Счета российских олигархов заморожены в Люксембурге

Такую информацию в пятницу распространила люксембургская газета Tageblatt, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах Люксембурга. По данным источников газеты, речь идет о счетах в банке Sella Luxembourg, и в некоторых других банках страны, и сумма на этих счетах достигает нескольких сотен миллионов долларов. В банке Sella Luxembourg уже прошли обыски и выемка документов. Обнаруженные бумаги полиция Люксембурга в скором времени передаст властям Израиля, так как запрос на обыск исходил от израильских следственных органов.

Что касается имен олигархов, которым принадлежат закрытые счета, люксембургские СМИ упоминает предпринимателя Аркадия Гайдамака. Другие российские олигархи в связи с этим делом не названы.

"Hapoalim", один из трех крупнейших в Израиле, принадлежит Владимиру Гусинскому и полиция Израиля считает, что за довольно продолжительное время через отделение банка были переведены сотни миллионов долларов нелегальных доходов. В израильской и европейской прессе говорилось о возможной причастности к преступлениям Аркадия Гайдамака, а также бывшего российского медиа-магната Владимира Гусинского. Это дело является одной из самых крупных финансовых афер за всю историю существования государства Израиль.

Между тем в Минюсте и в правоохранительных органах Израиля не подтвердили факт обыска в люксембургском банке. Так же как и тот факт, что в финансовых учреждениях этого государства заморозили счета подозреваемых по делу. В частности представитель министерства юстиции Израиля по работе с прессой Яаков Галанти сообщил, что не располагает никакой информацией по этому поводу.

Полиция Израиля подключила к расследованию дела "Hapoalim" европейскую полицию еще в начале марта. Тогда же началась проверка филиалов банка "Hapoalim" в Люксембурге, на предмет участия в незаконном трансфере финансовых средств с "отмывания".