«Грязные деньги» Украины признаны не совсем «грязными».

По словам посла, Германия не только председательствует в FATF, но и активно выступает за снятие санкций после приведения законодательства Украины в соответствие с требованиями этой организации. Д.Штюдеманн напомнил, что Украина определенное время будет подвергаться проверке выполнения законов, которые были приняты. Он сообщил, что в Киев будет направлена миссия экспертов, которые, «наверняка, убедятся в том, что законы выполняются».

Напомним, что в конце января другая европейская страна – Великобритания –объявила о введении санкций в отношении Украины, аргументировав эти действия тем, что Киев не противодействует отмыванию денег на территории государства. В этой связи казначейство Великобритании рекомендовало гражданам, предприятиям и учреждениям этой страны предпринимать необходимые меры предосторожности при вступлении в деловые отношения с физическими и юридическими лицами из Украины, чтобы не оказаться причастными к отмыванию денег.

Исполнительный секретарь FATF Патрик Муле тогда заявил, что особенно Украине расстраиваться не стоит, поскольку быть в «черном списке» FATF и попасть под введение санкций - это разные вещи. «Украина вошла в список стран, которые не способствуют борьбе с отмыванием «грязных денег» в сентябре 2001 года, так как наши эксперты пришли к выводу, что в ее законодательстве, которое касается «грязных» капиталов, существует много недостатков», - сказал он. Рекомендация странам-членам FATF ввести санкции против Украины была дана из-за отсутствия изменений в национальном законодательстве в лучшую сторону. И даже после того, как Украина в декабре 2002 года внесла изменения в законодательство, оно не стало полностью отвечать международным стандартам.