Комитеты по контролю за оборотом наркотиков и финансовому мониторингу будут обмениваться информацией

Госкомитет РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и Комитет по финансовому мониторингу подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией. Соглашение подписали председатель КФМ РФ Виктор Зубков и председатель Госкомитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств Виктор Черкесов. Как отметил Черкесов, главной целью соглашения является объединение усилий двух федеральных ведомств для выявления и анализа информации о легализации денежных средств, полученных от оборота наркотических средств.

Задачей Госкомитета, возглавляемого Черкесовым, является выявление экономической основы наркобизнеса с целью оказания давления на эту часть теневой экономики страны.

Пользуясь случаем, Виктор Черкесов рассказал журналистам, что комитет, несмотря на свое недолгое существование, уже приступил к практической работе. Сейчас работник изучают первый пакет документов с аналитическими сведениями, где "есть основания проверки легализации доходов на предмет выявления деятельности в сфере наркоторговли", - заметил Виктор Черкесов.

Виктор Зубков, в ответном слове, подчеркнул, что именно в сфере наркобизнеса, как и в сфере торговли оружием или мошенничества, легализуется значительный объем грязных денег.

Подписание соглашения будет способствовать достижению двух целей. Во-первых позволит получать КФМ РФ информацию о болевых точках в России, связанных с распространением наркотиков, а также получать информацию по зарубежным странам, касающуюся этой тематики.

С другой стороны, Комитет финансового мониторинга намерен предоставлять информацию о юридических и физических лицах, которые причастны к легализации средств от наркоторговли. По словам Зубкова, уже сейчас у комитета имеются сведения относительно ряда банков, которые предоставляют не полную информацию. По его мнению, это может косвенно указывать на причастность банков к незаконной деятельности, в том числе связанной с использованием средств от незаконного оборота наркотиков. Сейчас в отношении этих финансовых структур проводится соответствующая аналитическая работа. Обобщенная информация будет передана в Центробанк, с просьбой провести проверку деятельности указанных финансовых институтов.