МЫ и ЭКОНОМИКА: Россия покорна воле FATF.

В соответствии с российским законодательством правительство обязано принять постановление и опубликовать список государств, которые не противодействуют отмыванию денег. По закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, банки и иные уполномоченные организации обязаны информировать комитет по финансовому мониторингу (КМФ) при Минфине о сделках с резидентами стран из черного списка по переводу средств, получению займов, операциях с ценными бумагами, если сумма сделки превышает 600 тыс. руб. Информация обо всех подобных сделках поступала в КФМ и ранее.

В 2002 г. был подготовлен первый вариант этого списка, куда КМФ включил 54 страны. Причем, некоторые из них, наверное, серьезно бы обиделись, увидев себя в черном списке. Например, Швейцария. Правительство тогда не одобрило это документ, сославшись на то, что он не доработан.

В настоящее время комиссия уже не стала проявлять самодеятельность и просто переписала в свой черный список все страны, входящие в список Рабочей группы по финансовым операциям (FATF) при ОЭСР, хотя формально российское правительство не обязано копировать список FATF. Он состоит из десяти государств: острова Кука, Индонезия, Нигерия, Египет, Науру, Филиппины, Мьянма, Гватемала, Гренадины, Сент-Винсент. Теперь к этой компании добавили одного из крупнейших российских торговых партнеров – Украину, которая будет находиться в списке до тех пор, пока не будет вычеркнута из списка FATF.

Подготовленный КФМ документ не вызывает беспокойства в банковских кругах, которые гораздо больше озабочены действующим уже три года перечнем подозрительных с точки зрения Центрального банка оффшоров. В перечень входят разные государства и даже отдельные штаты. Под некоторые операции с этими странами необходимо создавать 50%-ные резервы. Новый же список стран FATF предполагает обыкновенное информирование КМФ об операциях со странами, в него входящими. Кроме того, объем операций, которые контролирует КФМ, не слишком большой.

Российский список еще окончательно не утвержден. КФМ должна согласовать его с рядом ведомств. По данным комиссии, ФСБ и МВД уже одобрили его. Осталось только дождаться положительной резолюции Министерства иностранных дел. С одной стороны, в КФМ нет сомнений, что предлагаемый список будет одобрен МИДом в самое ближайшее время. С другой стороны, не у всех такой безоблачный настрой. По некоторым источникам, МИД может отказаться завизировать список КФМ из-за одного пункта, а именно, присутствия в нем Украины. Эта проблема из экономической становится политической.

Один из сотрудников украинского МИДа считает, что Россия в этом вопросе ничуть не лучше Украины. Российская экономика также страдает от проблем, присущих украинской экономике, поэтому принимать решение о включении Украины в черный список со стороны России не совсем честно. Российские дипломаты отказались от комментариев.

Правительство может затянуть процесс принятия документа до июньской сессии FATF, надеясь на то, что летом Украину исключат из черного списка, и российский черный список ужу будет утвержден без нее. Причем, если этого не произойдет, Украину ожидает, возможно, затяжное пребывание в стане «неблагонадежных» государств. Стоит вспомнить только уголовное дело по отмыванию денег против экс-премьера Украины Павла Лазаренко, которое не сбавляет обороты и затрагивает все новых представителей украинского чиновничества.

Кстати, Россия сама покинула черный список только в октябре 2002 г., что, безусловно, принесло ей чувство глубокого удовлетворения. Пока она не является полноправным членом FATF, а имеет лишь статус наблюдателя. На очередной сессии этой международной организации, которая пройдет в июне в Берлине, Россия должна стать полноправным участником FATF. Наше государство, конечно, заинтересовано в членстве, поэтому нежелательно, чтобы какие-то формальные причины помешали этому.

Оксана Дяченко