ЦБ предупредил о попытках обхода контроля через маркетплейсы

Центробанк РФ выявил отдельные случаи использования маркетплейсов злоумышленниками для организации подозрительных операций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора. особо отмечается, что такие действия не носят системного формата, однако свидетельствуют о попытках обойти противолегализационные процедуры, действующие в финансовом секторе.

"Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры существенно сузили возможности проведения схем подозрительных операций через банковский сектор. Однако недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы их модификации и обхода противолегализационных процедур банков. В качестве одного из таких способов мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций", — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Регулятор сдеелал особый акцент на том, что продолжит контроль за такими попытками и будет принимать соответствующие меры в законодательных рамках своей компетенции.