Банки КНР организовали ограничения по черным юридическим адресам

Ведущие кредитно-финансовые учреждения Китая приступили к рестрикциям к клиентским расчетным счетам для предпринимателей, чей юридический адрес совпадает с адресами организаций под санкциями, сообщает РБК. В черном списке оказались адреса в Гонконге, Турции и нашей стране.

Внешнеэкономическая практика сформирована из того, что регистрация организации по одному адресу с подсанкционной компанией является красным флагом, и контрагенту необходимо провести мониторинг, дабы выяснить, что на самом деле это предприятие не функционирует в интересах подсанкционного агента.

Таким образом для оптимизации времени и сокращения затрат на обработку данных банки автоматизируют информационные процессы. Как итог, на основании совпадения адреса владельцы счетов могут попасть под ограничения.