Козлов мешал коммерческим банкам "отмывать" деньги

Угрозу для зампреда ЦБ могли представлять несколько коммерческих банков, которые были лишены лицензий за незаконные финансовые операции – такова одна из версий причин убийства Андрея Козлова. Предполагается, что руководители этих банков пользовались некоторой лояльностью со стороны Козлова, поэтому восприняли последовавшие санкции весьма болезненно.

Как известно, с начала этого года Андрей Козлов начал беспрецедентную инициативу по отзыву лицензий у "проблемных" банков. Количество отозванных лицензий удвоилось по сравнению с 2005 годом, причем в ряде случаев лицензии отзываются именно за участие в легализации незаконных доходов.

Более того, в ближайшие годы Козлов пообещал ликвидировать более 400 мелких банков, чтобы "укрупнить" российскую банковскую систему. В банковских кругах это вызвало недовольство. Первым серьезным конфликтом с участием Козлова был отзыв лицензии у Содбизнесбанка, входившего в сотню крупнейших, за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов, в 2004 году. Содбизнесбанк оказал жесткое сопротивление и неделю не пускал в здание назначенную ЦБ временную администрацию, устраивал акции, а Козлов стал объектом атаки многих СМИ. Именно отзыв лицензии у "Содбизнеса" вкупе с неосторожным высказыванием председателя Росфинмониторинга Виктора Зубкова о том, что у него на примете еще десяток, спровоцировали кризис доверия.

Лицензия была также отозвана у "Кредиттраста". Его ликвидация проходила со скандалами. По некоторым данным, из банка были выведены активы на сумму около 200 млн. долларов. Около года назад владельца этих банков Александра Слесарева убили. Не исключено, что убийство Андрея Козлова - одно из звеньев этой цепи и организовали его те же люди, что устроили покушение на Слесарева.

Затем ЦБ начал кампанию против банков, участвующих в отмывании денег. Объектом атаки стали участники схем по обналичиванию. Всего несколько дней назад на банковском форуме в Сочи Андрей Козлов обнародовал радикальную инициативу. Он предложил пожизненно дисквалифицировать банкиров, которые однажды "засветились" в отмывании денег. Дело в том, что владельцы банков, у которых отозвали лицензию, к примеру, за незаконное "обналичивание", чаще всего через короткое время обзаводятся новым банком, в котором занимаются тем же самым. Чтобы быстрее выявлять "засветившихся" банкиров, Козлов предложил новшество: обязать аудиторские компании докладывать в Центробанк, если их клиенты (банки, компании и связанные с ними физические лица) замечены в сомнительных делах. Обналичка - это многомиллиардный бизнес, зачастую связанный с криминалом, и инициатива Козлова запретить ее вызвала недовольство со стороны депутатов, банкиров и аудиторов.

В этом году ЦБ отозвал почти 40 лицензий у банков, через кассы которых были выданы несопоставимые с их размером суммы, как правило, сотни миллионов долларов. На убийство Козлова могли пойти именно те, чьи интересы были задеты. (по материалам СМИ.ру)