Против Украины введены санкции.

20 декабря прошлого года Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF - Financial Action Task Force) заявила, что Украина не выполнила ее требования по борьбе с отмыванием денег и ввела против этой страны санкции. При этом FATF, в которую входят 29 ведущих стран мира, рекомендовала своим членам ужесточить финансовую отчетность об операциях с украинскими компаниями.

Теперь же британское министерство финансов призвало банки и компании Соединенного Королевства проявлять особую осторожность при проведении каких-либо операций с украинскими партнерами и рекомендовало своим гражданам и компаниям сообщать органам правопорядка обо всех финансовых сделках с украинскими партнерами за исключением тех случаев, когда есть полная уверенность в законности операций. С аналогичными предупреждениями выступила и Канада. Берлин рекомендовал своим компаниям, банкам и гражданам сообщать обо всех вызывающих хоть малейшие подозрения операциях, в которых так или иначе участвуют украинские партнеры, особенно если речь идет о суммах, превышающих 15 тысяч евро (16 тысяч долларов).

Фактически, подавляющее большинство финансовых переводов на Украину из этих стран попадает под подозрение местных органов правопорядка. Крайне сложным становится и открытие представительств банков и компаний этих государств на Украине. Ожидается, что в ближайшее время аналогичные меры примут и США.