Белоруссия: Лукашенко создал финансовую разведку

Как отмечено в сообщении, создание органа финансового мониторинга, выступающего в роли национального центра по контролю за распространением информации о подозрительных финансовых операциях, предусмотрено рекомендациями FATF. На вновь созданную структуру возлагаются задачи по осуществлению сбора, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. При наличии достаточных оснований, указывающих на их незаконный характер, департамент будет направлять сведения в правоохранительные органы.

Белоруссия не является членом FATF (Financial Action Task Force, Международная организация по противодействию отмыванию денег при ОЭСР), но и не входит в ее "черный список", пишет АК&М.