Задержана банда, "отмывавшая" деньги с помощью поддельных банковских карт

Правоохранительными органами столицы пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в сфере электронных платежных систем. Об этом передает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления "К" МВД России. "Злоумышленники использовали поддельные банковские карты, ущерб государству составил более двух миллиардов рублей. Установлено, что противоправной деятельностью занимаются двое мужчин - жители Москвы", отмечают в пресс-службе.

Как добавляет газета "Неделя", цитируя сыщиков, для осуществления своих преступных замыслов 41-летний организатор ОПГ, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству. Для того, чтобы "отмыть" деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за якобы выполненную работу, переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчетные счета в банке".

Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились мертвые души - граждане, утратившие ранее паспорта.

За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 миллионов рублей, а ущерб государству, только по предварительным подсчетам, составил свыше двух миллиардов рублей.