МВД обвиняет банк "Экспресс-кредит" в махинациях

Банк "Экспресс-кредит", руководство которого Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России подозревает в незаконных банковских операциях и выводе средств за рубеж, не переводил средства за границу по фиктивным основаниям. Такое заявление сделал сегодня представитель руководства банка. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что сегодня пресс-служба ДЭБ МВД сообщила о пресечении деятельности межрегиональной организованной преступной группы, которая, по оперативным данным, вывела за рубеж свыше 7 миллиардов рублей. Как утверждает МВД, группу возглавляли руководители "Экспресс-кредита". Обыски по делу проводились также в тульском банке "Тула Экспресс".

По данным департамента, для конспирации незаконной деятельности подозреваемые арендовали квартиру в Москве и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр.

В ходе обысков в коммерческих банках "Экспресс-кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и пять серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент".

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность», которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Через счета АКБ "Экспресс-кредит" никогда не осуществлялись переводы средств за рубеж по фиктивным основаниям. В настоящее время банк работает в обычном режиме", - сказал представитель банка "Экспресс-кредит". Он подтвердил, что 28 апреля финансовое учреждение посетили представители правоохранительных органов, которые в соответствии с имеющимся у них постановлением произвели выемку документов по ряду клиентов - юридических лиц.

По его словам, "Экспресс-кредит" никогда не имел никаких отношений с упомянутым в пресс-релизе ДЭБ тульским коммерческим банком. "В расследовании этого неприятного инцидента руководство АКБ "Экспресс-кредит" готово оказывать любое содействие правоохранительным органам", - заверил представитель банка.

Читайте также: В Петербурге в банке "ВЕФК" проводятся обыски