Как россияне "отмыли" триллион рублей

Триллион рублей "отмыли" за этот год в России. В правоохранительные органы Росфинмониторингом было направлено более 3 тысяч материалов, которые касаются отмывания денежных средств.

По словам главы финансовой разведки Виктора Зубкова, отмывание - это заключительная часть преступной схемы. Ей предшествуют простые преступления - бандитизм, мошенничество, взяточничество, уход от уплаты налогов и так далее. После этого капиталы начинают очищать. Один из способов - фирмы-однодневки.

Приобретение товаров по завышенным ценам с последующей перепродажей чужим "компаниям" - еще один способ "отмывания". Однако на самом деле эти компании принадлежат одному хозяину.

В отмывании задействуют и нелегальных мигрантов. Например, за небольшое вознаграждение у гастарбайтера берут паспорт и открывают по нему кредитные счета пластиковых карт.