ЦБ отозвал лицензию у Содбизнесбанка за нарушение закона о противодействии отмыванию денег
Лицензия отозвана в связи с неисполнением Содбизнесбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ РФ; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 /за исключением пункта 3 статьи 7/ федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного применения к этому банку мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/".
Банк России также принял во внимание представление следователя прокуратуры Республики Татария по уголовному делу N119047.
В конце февраля пресс-служба Содбизнесбанка выступила с официальным заявлением, в котором комментировались "негативные материалы о банке, появившиеся за последнее время в СМИ". Эти материалы руководство банка оценивало как "результат кампании, заказанной недобросовестными конкурентами".
Банк сообщал, что в июле 2003 года следователи из Набережных Челнов сообщили руководству Содбизнесбанка, что на счета фирм-клиентов банка должны поступить средства для выкупа похищенного в Татарии бизнесмена Фабера. "Когда деньги поступили на счета фирм, сотрудники банка своевременно сообщили об этом факте следственным органам и по их указанию вернули средства в Татарию. Информация о том, что часть поступившей на счета суммы была обналичена, не соответствует действительности и не подтверждается документально", - говорилось в сообщении. Банк также опровергал "заявления некоторых СМИ о том, что банком владеют некие теневые структуры". По данным отчета банка за IV квартал 2003 года, его участниками были несколько ООО - "Стейв", "Лоция-М", "Фирма "Компромис", "ТК-Власта", "Стемп-Нью", "Вита-Вел" (всем принадлежит около 16% уставного капитала).
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
