В РФ задержана банда, создавшая виртуальный банк

В Москве, Московской и Белгородской областях задержаны участники преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории России. Ежегодный оборот этого незаконного бизнеса составлял 40 миллиардов рублей.

По данным МВД, участники группировки осуществляли практически полноценную банковскую деятельность: расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу валюты, инкассацию. За свои услуги брали небольшой процент - от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание.

По сути, участники преступной группы создали виртуальный банк, который легко позволял всем желающим легализовывать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные денежные массы. Обвиняемые связывались с клиентами через Интернет.

В ходе обысков по этому делу оперативники изъяли более 600 печатей, в том числе полный набор печатей и штампов налоговых служб с указанием фамилий инспекторов, погранслужбы ФСБ, Центробанка РФ, нотариусов Москвы.

В настоящее время пятерым участникам преступной группы предъявлено обвинение по статье 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности). Обвиняемые находятся под домашним арестом. Об этом сообщает РИА Новости.