В РФ поймана банда, отмывшая более 1,5 млрд долларов

Милиционеры пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась легализацией преступных доходов. За это время банда отмыла более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро.

В преступных схемах было задействовано три коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных фирм. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых средств.