"Банк Китеж" поднял "кипишь" в Центробанке

Московский "Банк Китеж" стал следующей "жертвой" финансовой проверки, проводимой экспертами Центрального банка России. С сегодняшнего дня у этой организации отозвана лицензия на осуществление банковских операций, что говорит о фактическом закрытии банка.

По данным Центробанка, "Банк Китеж" не направлял в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. В первой половине декабря 2007г. на расчетные счета, открытые в банке, шести оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских, Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 9 млрд руб. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра.

В 2007 году на основании нарушения так называемого антиотмывочного законодательства отозвали лицензии у банка «Эрмитаж», Коммерческого инвестиционного банка, Международного банка сотрудничества, банка «Ярослав» и других. Объемы сомнительных операций, к примеру, в банке "Ярослав" превысили 28 млрд рублей.