Руководители банка "Нефтяной" предстанут перед судом

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной", обвиняемых в обналичивании 12,5 миллиардов рублей."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной". Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем", - сообщила генпрокуратура.Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. "По мнению следователей, только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов США. Обналичено - 12,5 миллиардов рублей.

В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 миллионов рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 миллионов рублей легализовано", сообщает РИА Новости.