ЦБ отозвал лицензии у московского и дагестанского банков

Банк России с 29 марта отозвал лицензии у "Банка развития и инвестиций" и банка "Хасавюртовский" (Дагестан), сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ. Оба банка лишились лицензий в связи с многочисленными нарушениями федерального законодательства.

Лицензия у московского "Банка развития и инвестиций" была отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Банк не соблюдал сроки представления в Банк России отчетности, допускал нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России, не выполнял предписания. В нарушение введенного Банком России запрета на осуществление отдельных банковских операций "Банк развития и инвестиций" в течение февраля-марта 2007 года осуществил платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 миллиардов рублей и приобрел валюту на сумму 228 миллионов рублей, а также открыл новый корреспондентский счет в другом банке, обороты по которому составили 6 миллиардов.

Банк "Хасавюртовский" лишился лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненаправления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушения срока отправки соответствующих сообщений. "Хасавюртовский" не обеспечил сохранность информации о своих клиентах в течение установленного законом срока.

В оба банка ЦБ назначил временные администрации. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.