ЦБ отозвал лицензии у КБ "Олимпийский" и "АКА Банка"

У банка "Олимпийский" лицензия была отозвана "в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам". Одновременно с отзывом лицензии ЦБ назначил в банк "Олимпийский" временную администрацию.

У "АКА Банк", сообщает пресс-служба ЦБ, лицензия была отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов. В частности речь идет о неоднократном нарушении в течение 2004 года закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банку инкриминируется тот факт, что он не идентифицировал своих клиентов, получающих из его кассы суммы в особо крупных размерах. "АКА Банк" также "не в полной мере изучал соответствие совершаемых клиентами "необычных сделок" характеру их уставной деятельности" и несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций.

С 10 февраля в "АКА Банк" также назначена временная администрация. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.