Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях «Сведения о созыве внеочередного общего собрания эмитента, включая утверждени

1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»

2.Место нахождения эмитента: 111401, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д.23/43

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7736165131

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01-737-Н

5.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.newsinfo.ru

6.Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 26 ноября 2004 года

7.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №45 от 29 ноября 2004 года

8.Содержание решения, принятого Советом директоров:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Финанс-Лизинг»:

А) Определить:

- формой проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование;

- датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 27 декабря 2004 года;

- почтовым адресом, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д.6, стр.1;

- датой и временем начала подсчета голосов: - 28 декабря 2004 года в 10 часов 00 минут по московскому времени;

Б) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Внесение изменений в Устав Общества.

Генеральный директор

Е. Б. Зарицкий

29 ноября 2004 г. М.П.