tech Опубликована 24.08.2006 в 11:20

Три "грязных" банка одним ударом

Все три банка закрыты в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов ЦБР. В частности. ФПБ, "УниверБанк" и КБ "Центурион" нарушали требования, закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ко всем банкам неоднократно в течение одного года применялись меры, предусмотренные федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБР, в частности, Федеральный промышленный банк нарушал сроки подачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, ФПБ не в полном объеме осуществлял требования по идентификации своих клиентов, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Тем самым ФПБ способствовал отмыванию преступных доходов.

По информации ЦБР, банк проводил платежи клиентов, с целью вывода средств за рубеж, уклоняясь от необходимых таможенных пошлин и процедур. Так с июня 2005 года по март этого года ФПБ вывел, в основном в оффшорные зоны, около 31,5 млрд. рублей. В течение последнего года банку неоднократно делались предупреждения и предпринимались принудительные меры воздействия за допущенные нарушения. Однако положкния они не изменили. Руководители банка упрямо продолжали свою незаконную деятельность. С сегодняшнего дня ЦБР отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ФПБ в связи с реальной угрозой интересам кредиторов банка.

"УниверБанк" также неоднократно нарушал сроки подачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в деятельности банка были обнаружены несоблюдения правил бухгалтерского учета и осуществления расчетов. Также, по данным ЦРБ, "УниварБанк" был вовлечен в проведение сомнительных операций.

По сообщению ЦБР, "УниверБанк" являлся участником истемы страхования банковских вкладов. Отзыв банковской лицензи является страховым случаем, поэтому государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) будет осуществлять выплату страховых возмещений вкладчикам в размере до 190 тыс рублей включительно, за вычетом встречных требований банка к вкладчику. По предварительным оценкам сумма страховых выплат "УниверБанка" не превысит 2,3 млн руб.

Банк "Центурион", по данным ЦБР, предоставлял в ЦБ недействительную отчетность и упорно скрывал реальное положение дел. Банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Иными словами банк находился на грани банкротства. Также "Центурион" не соблюдал сроки представления отчетности, правила проведения валютных операций и операций с наличностью.

По информации ЦБР с июня прошлого года по май нынешнего клиенты "Центуриона" перевели за границу с помощью сомнительных операций около 5,5 млрд рублей.

Во всех трех банках были назначены временные администрации. Они будут действовать до вынесения судебного решения о признании банков банкротами, либо до вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Руководить временной администрации по управлению Федеральным промышленным банком будет Владимир Пригорный, экономист 1 категории отдела по работе с аудиторскими организациями управления аудита и внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России.

Временную администрацию в "УниверБанке" возглавит Иван Сухарев, ведущий экономист сводного отдела управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России.

Банком "Центурион" будет временно руководить Виктор Калыгин, ведущий эксперт отдела безопасности и защиты информации отделения N4 Московского ГТУ Банка России.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минздрав Крыма: женщины всё чаще рожают первого ребёнка после 30 лет 10.10.2025 в 23:03
Крым меняет представления о материнстве: всё больше женщин решаются рожать после тридцати

Всё больше женщин решаются стать мамами после тридцати. Почему возраст первых родов растёт, какие риски несёт поздняя беременность и как к ней подготовиться.

Читать полностью »
В Крыму открыли горные тропы для туристов — список маршрутов и уровни сложности 10.10.2025 в 21:58
Крым переворачивает привычки туристов: самые яркие виды — не у моря, а над облаками

Осенью Крым раскрывает свою вторую жизнь — тропы, ведущие к облакам. Где искать лучшие маршруты, чем славится Штангеевская тропа и зачем идти на Берег каменных крокодилов?

Читать полностью »
Хабаровские учителя обсуждают проблему недоверия родителей и отсутствие поддержки педагогов 10.10.2025 в 21:19
Учитель больше не авторитет: как конфликт родителей и педагогов превращается в системную проблему

В хабаровских школах растёт напряжение между педагогами и родителями. Почему исчезло взаимное уважение и сможет ли новая комиссия вернуть его в классы?

Читать полностью »
Двойное убийство в Якутске расследует следственный комитет — к делу причастны несовершеннолетние 10.10.2025 в 19:19
Подростки и тьма внутри: что стало причиной шокирующего двойного убийства в Якутске

Якутск потрясла трагедия, в которой главными фигурантами стали подростки. Почему подобные истории происходят и что может предотвратить их в будущем?

Читать полностью »
Амурская область приняла просветительский проект 10.10.2025 в 17:19
Новая точка притяжения: как Амурская область превращает обучение иностранцев в пример культурного единства

Форум "Поговорим о важном" в Амурской области помог сотням иностранных студентов и работников из разных стран узнать Россию ближе — через язык, культуру и общение.

Читать полностью »
Осень окончательно установилась в Приморье — температура опустится до минус шести градусов 10.10.2025 в 15:19
Лето не успело уйти, а уже снег: синоптики рассказали, когда в Приморье похолодает до минус шести

Осень окончательно пришла в Приморье: прогнозы синоптиков подтвердились, температура резко упала, а арктический воздух сменил тёплые потоки с юга.

Читать полностью »
Во Владивостоке задержан мужчина за поджог автомобиля после дорожного конфликта — МВД РФ 10.10.2025 в 13:18
Месть по-русски, бензин, спички и обида: почему поджоги машин происходят всё чаще

История поджога во Владивостоке показала, как легко обычный конфликт может обернуться уголовным делом. Узнайте, как избежать подобных ситуаций.

Читать полностью »
Крымские биологи сообщили о начале грибного сезона: первые опята и рядовки появились в горах 09.10.2025 в 23:41
Красивые шляпки маскируют опасность — как отличить подарок осени от обмана

После долгого зноя Крым оживает — на яйлах и в лесах появляются первые грибы. Когда ждать белых и как избежать ошибок на тихой охоте?

Читать полностью »