Закрыты еще два банка. Под сомнением покупка $ 330 млн?

ЕАФА-банк, как водится, был уличен в нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". То есть, по мнению Центробанка, превратился в типичную "грязную прачечную".

Он не оповещал Федеральную службу по финансовому мониторингу о банковских операциях, подлежащим обязательному контролю, не обновлял информацию о своих клиентах, предоставлял в соответствующие органы недостоверную отчетность. В ходе проверок выяснилось, что ЕАФА-банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, нарушал обязательные нормативы.

Отдельные отчеты ЕАФА-банка давали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

В отчете Центробанка указывается, что клиенты "Евроазиатского финансового альянса" в апреле-мае этого года провели сомнительные операции по купле-продаже иностранной валюты на общую сумму свыше 330 млн долларов и 15 млн евро. За этот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на выплату доходов, погашение и покупку ценных бумаг на сумму более 12 млрд руб.

В течение года Банк России неоднократно принимал принудительные меры воздействия к ЕАФА-банку за допущенные нарушения. Однако должного эффекта это не произвело. В результате ЦБР принял решение о закрытии ЕАФА-банка в связи с тем, что деятельность данной организации свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов. Полномочия исполнительных органов КБ "Евроазиатский финансовый альянс" приостановлены.

Туда назначена временная администрацию, которая будет действовать до решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, либо до дня ликвидации.

Руководителем временной администрации назначена главный экономист отдела контроля за осуществлением кредитными организациями мер по предупреждению банкротства управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Татьяна Новикова.

Так же в среду Центробанк России удовлетворил ходатайство акционеров "Банк развития промышленного производства" о добровольной ликвидации кредитной организации. В результате его лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте была аннулирована.

В БРПП была назначена ликвидационная комиссия.