На Украине возбуждено 9 уголовных дел по отмыванию денег

Государственный комитет финансового мониторинга Украины с момента вступления в силу закона о борьбе с отмыванием денег в июне 2003 года получил более 200 тыс сообщений о сомнительных денежных операциях. Такие цифры привел сегодня первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров на встрече с экспертной миссией Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /ФАТФ/.

Госфинмониторинг, в свою очередь, после проверки этой информации направил в правоохранительные органы 18 обобщенных материалов, из которых по 9 возбуждены уголовные дела, передает ИТАР-ТАСС.