Пресс-релиз “Финансовой Лизинговой компании”. Сообщение о существенном факте “ Сведения о решениях общих собраний»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»

2. Место нахождения эмитента: 111401, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д.23/43

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7736165131

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01-737-Н

5.Код существенного факта: 1001737Н28122004

6.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.newsinfo.ru

7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Парламентская газета», «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»

8.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

9.Форма проведения общего собрания: заочное голосование

10. Дата и место проведения общего собрания: 27 декабря 2004 года, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д.6, стр. 1

11.Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 30 750 000, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 30 750 000, что составляет 100 %. Кворум обеспечен.

12.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Одобрить сделки с заинтересованностью по купле-продаже обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых в процессе эмиссии Открытым акционерным обществом «Финансовая Лизинговая Компания».

Итоги голосования: «ЗА» - большинство голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделок.

2. Внести изменения в Устав Общества.

Итоги голосования: "ЗА" – 30 750 000 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

13.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих условиях:

Предмет сделки: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций

Эмитент и продавец ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»

Покупатель: Российская Федерация в лице Министерства имущественных отношений Российской Федерации

Количество ценных бумаг: 3 850 000 штук

Цена сделки: 385 000 000 рублей

2.Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих условиях:

Предмет сделки: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций

Эмитент и продавец ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»

Покупатель: Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Количество ценных бумаг: 748 759 штук

Цена сделки: 74 875 900 рублей

3. Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих условиях:

Предмет сделки: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций

Эмитент и продавец ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»

Покупатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова»

Количество ценных бумаг: 231 000 штук

Цена сделки: 23 100 000 рублей.

4. Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих условиях:

Предмет сделки: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций

Эмитент и продавец ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»

Покупатель: Открытое акционерное общество «Татэнерго»

Количество ценных бумаг: 189 181 штука

Цена сделки: 18 918 100 рублей

5. Внести следующие изменения в Устав Общества:

Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции: «2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, 111401, г. Москва, ул. Зеленый проспект, д.23/43. По данному адресу осуществляется связь с Обществом и располагается единоличный исполнительный орган Общества».

Пункт 2.3. исключить.

Пункт 2.4. считать пунктом 2.3.

Генеральный директор

Е. Б. Зарицкий

28 декабря 2004 г. М.П.