Два московских банка лишились лицензии

Та же участь постигла "Арбат-банк", возглавляемый знаменитым шахматистом Анатолием Карповым.

Лицензии отозваны в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В АКБ «Алмаззолото банк» и «Арбат-банке» назначена временная администрация. Администрация будет работать до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.

По данным ЦБ, "Арбат-банк" не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов - физических лиц.

В качестве характерного примера в сообщении ЦБ указывается, что "Арбат-банк" при имеющейся валюте баланса в 475 млн. руб. умудрился выдать кредитов на 22 млрд. руб. якобы на приобретение сельскохозяйственной продукции и ценных бумаг.

Центробанк утверждает, что неоднократно предупреждал "Арбат-банк", однако нарушения так и не были устранены.

ООО "Арбат-банк" - относительно небольшая контора с уставным капиталом в 40 млн. руб., была основана в 1994 году, пишет Утро.ru. В ближайшее время капитал собирались увеличить до 160 млн. руб.