Отозвана лицензия у ПИКО-банка

Банк России отозвал лицензию у московского ПИКО-банка, который неоднократно нарушал закон об отмывании преступных доходов. ПИКО-Банк также не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.

В Центробанке считают, что ПИКО-Банк проводил операции по переводу крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае-июне 2007 года из кассы банка было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 миллиардов рублей.

Кроме того, банк проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая с.г. объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 миллиардов рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов - нерезидентов банка, зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами в основном латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.

Указом ЦБ в банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены, передает РБК.

АКБ "ПИКО-Банк" основан в мае 1992 года. Несмотря на московскую регистрацию, фактически банк работает в городе Петропавловск-Камчатский. Известность ПИКО-банк получил после того, как в 2005 году 60-процентную долю в нем приобрел президент Камчаткомагропромбанка Дмитрий Повзнер, возглавлявший в то время камчатскую ячейку партии "Единая Россия". Однако по состоянию на 16 мая 2007 года в списке аффилированных лиц он не числился. В самом ПИКО-банке РБК отказались сообщить, является ли до сих пор Д.Повзнер основным акционером банка. "В банк уже пришла временная администрация, к ней и обращайтесь со всеми вопросами", - заявили в приемной кредитной организации. С представителями временной администрации пока связаться не удалось.

Читайте также: