У МВД нет списка "неблагополучных" банков

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.

В то же время Веревкин-Рахальский отметил, что ряд компаний активно уходит от налогообложения. "Фактов нарушений довольно много", - сказал он.

Касаясь ситуации вокруг "Содбизнесбанка" и банка "Кредиттраст" замминистра сказал, что "для банковского сообщества не является секретом Полишинеля, что у обоих банков один руководитель".

Напомним, что в отношении "Содбизнесбанка" существуют подозрения в отмывании денег, полученных преступным путем. В частности, речь идет о сумме в 10 млн. долларов, заплаченных в качестве выкупа за одного из похищенных менеджеров "КамАЗа". Кроме того, в течение 2003 года физическими лицами нерезидентами из банка было изъято 389 млн. 896 тыс. долларов. За тот же период из банка "Кредиттраст" нерезиденты изъяли 413 млн. 813 тыс. долларов США.