Таможня отбирает добро

Как прокомментировал NewsInfo начальник Правового управления ФТС России Андрей Струков, Федеральная таможенная служба подает иск к Bank of New York о возмещении 22,5 млрд. долларов США ущерба, нанесенного Российской Федерации в 1996-1999 годах. «Подробнее о сути дела мы сможем рассказать, как только будут сформулированы конкретные требования», - отметил Андрей Струков, - «банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары и это уже не первый случай, когда Bank of New York попадает в скандал, связанный с отмыванием денег из России».

У дела может быть серьезная политическая подоплека. Старший вице-президент Bank of New York Наталья Кагаловская и ее муж Константин Кагаловский, ранее работали в скандально известном банке «Менатеп», структуре НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского.

Вместе с тем на репутацию Bank of New York громкое дело пока не повлияло, не торопятся отказываться от сотрудничества и его российские клиенты, среди которых Внешторгбанк (ВТБ), который выбрал BNY банком-депозитарием. Иск ФТС может навредить самой экономике России, так как приведет к «замораживанию» активов BNY, а это акции российских компаний, сумма которых оценивается в $100 млрд долларов. Всего Bank of New York участвует в примерно 30 программах по выпуску депозитарных расписок.

Как заявил журналистам адвокат Максим Смаль, представляющий интересы ФТС: «Были обнаружены нарушения, которые, на мой взгляд, граничат с преступлением, в связи с чем мы приняли решение об обращении в суд с требованием взыскать указанную сумму». Иск подан в Московский арбитраж, так как у BNY в столице России есть официальное представительство. Дата предварительных слушаний по данному делу будет определена после регистрации судом искового заявления.

В ходе следствия предавалась гласности информация, что руководство Bank of New York долгое время и не подозревало о том, что через счета в их банке отмываются крупные суммы денег из России. Подтвердились сведения о как минимум девяти счетах в банке, которые были открыты и начали использоваться до 1998 года, и в период 1998-1999 годов через них прошло более $4,2 млрд долларов, которые, как подозревают следователи, имели отношение к «русской мафии».

Американские следователи считают, что через Bank of New York российская организованная преступность, а также представители политической и предпринимательской элиты могли провести до $10 млрд долларов. Ранее уже возникали подобные прецеденты. В свое время единственной осужденной по делу стала вице-президент Bank of New York по Восточной Европе Люси Эдвардс.

Поскольку известно, что подан иск в Арбитражном суде по тому основанию, что была организована незаконная схема легализации денежных средств, то, сначала должно быть проведено расследование уголовного преступления. Пока преждевременно говорить об ущербе, если нет вступившего в силу законного приговора. Уголовным кодексом предусмотрен состав уклонение от уплаты налогов и сборов, а также специальный уголовный состав легализация и отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления или преступным путем.

В офисе банка в самом Нью-Йорке пока ситуацию не комментируют. Суть претензий за «дела минувших дней», по мнению западных аналитиков – игра перед выборами в России. Как сообщает Washington Post, дело может помочь российским спецслужбам получить доступ к базам данных BNY, а это – бесценный компромат на всех отечественных олигархов, которые когда-либо выводили свои денежные средства за границу.