Задержаны организаторы финансовой пирамиды в Красноярске

В Красноярске раскрыта крупная финансовая афера, связанная с неправомерным оборотом денежных средств. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пяти местных жителей, подозреваемых в создании преступной группы и незаконном обналичивании средств. В период с 2022 года подозреваемые использовали фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, для вывода более 250 миллионов рублей в наличный оборот. За свои услуги они получали вознаграждение в размере не менее 10% от обналичиваемой суммы.

В ходе операции было обнаружено и зарегистрировано не менее 50 таких фирм. Организаторы преступной схемы получили прибыль в размере не менее 25 миллионов рублей, а также организовали незаконный вычет НДС более чем на 400 миллионов рублей для коммерческих структур Красноярского края. В результате обысков у подозреваемых изъяты документы, драгоценные металлы, а также крупная сумма денежных средств в российских рублях, долларах и евро. Все задержанные предстанут перед судом.