В США приговорили двух украинцев к тюремному сроку за отмывание денег

В понедельник Министерство юстиции США сообщило о приговоре двум гражданам Украины, которым было назначено 15 лет тюремного заключения и штраф в размере более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью уклонения от уплаты налогов.

Олег Олейник и Александр Юрчик, экстрадированные из Таиланда в США в сентябре 2024 года, предстали перед судом по обвинениям, связанным с деятельностью их компаний по подбору персонала во Флориде. Суд признал их виновными в сговоре с целью мошенничества в отношении США и в отмывании денег.

По версии Минюста, обвиняемые использовали свои фирмы в Южной Флориде для содействия нелегальному трудоустройству иностранных граждан, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму 25 миллионов долларов.

Олейник и Юрчик стали последними обвиняемыми в рамках операции правоохранительных органов "RoomKey", проведенной в Южной Флориде для борьбы с нелегальным трудоустройством и неуплатой налогов, особенно в сфере гостеприимства.

Операция RoomKey — это масштабное расследование, проведенное правоохранительными органами США, направленное на борьбу с нелегальным трудоустройством и уклонением от уплаты налогов, преимущественно в сфере гостеприимства.

Основное внимание в рамках операции уделялось выявлению незаконных схем трудоустройства иностранных граждан и деятельности компаний, которые помогали этим гражданам работать в США без соблюдения соответствующих иммиграционных и трудовых норм.