Количество подозрительных операций в РФ выросло

Темпы вовлечения физических лиц в сомнительные операции продолжают нарастать. По данным заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, представленных на Ежегодной встрече с руководством Центробанка Российской Федерации, количество зафиксированных банками подозрительных операций в 2024 году увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом, хотя объем этих операций остался неизменным.

"Если провести сравнение последнего года с 2022 годом, становится очевидным, что статистика здесь вызывает интерес: общее количество подозрительных операций в банковской системе возросло в 2,5 раза, несмотря на то что объем остался на прежнем уровне," — отметила она.

Бобрышева добавила, что это увеличение является следствием активизации вовлечения физических лиц в подозрительные действия, включая P2P-переводы, транзитные операции и обналичивание средств.