В Москве силовики накрыли нелегальный криптообменник

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали участников трансграничной организованной группы, которая оказывала услуги по обналичиванию и выводу денежных средств и криптовалюты за пределы Российской Федерации. По предварительным данным нелегальный оборот обменника более 200 млн. рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Она сообщила, что по предварительным данным, злоумышленники оказывали услуги по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за пределы России. Они проводили банковские операции, оказывали кассовое обслуживание физических лиц, осуществляли продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, включая электронные платежи, нарушая законодательство Российской Федерации.

"С целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными "клиентами" осуществлялось через чат в одном из мессенджеров", — сообщает Ирина Волк в Telegram.

Злоумышленники предоставляли услуги по незаконному выводу финансовых активов в криптовалюте за пределы РФ. Они использовали криптокошельки, на которые клиенты перечисляли средства в качестве оплаты, однако фактически какая-либо финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. Участники криминальной схемы взимали комиссионное вознаграждение в размере не менее 1% от суммы каждой транзакции. По предварительным оценкам, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей.

По факту выявленных нарушений следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ. В настоящее время предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение, и в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: commons.wikimedia.org/Мирко Тобиас Шефер