Росфинмониторинг предупреждает о незаконных схемах обналичивания через маркетплейсы

В России были обнаружены новые методы нелегального обналичивания денежных средств. Финансовая разведка предупредила о данном явлении, связав его с использованием маркетплейсов для сомнительных операций. Как сообщает РБК со ссылкой на представителя Росфинмониторинга, факты применения таких онлайн-площадок для незаконного обналичивания и разрушения транзитных цепочек стали более частыми.

Представитель ведомства отметил, что маркетплейсы используются как инструмент для сокрытия правонарушений. Это подтверждается в одном из крупнейших российских банков, где наблюдается увеличение числа сомнительных транзакций от компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих на подобных платформах. С августа количество таких клиентов стало предметом внимания антиотмывочной системы Банка России "Знай своего клиента".

В Центробанке также зафиксированы случаи подозрительных операций со стороны клиентов, которые якобы занимаются продажей товаров на онлайн-площадках. Регулятор рассматривает эти транзакции как способ обхода антикоррупционных процедур банков. В начале сентября стало известно, что правительственная комиссия одобрила изменения, позволяющие Росфинмониторингу скрывать запросы о проверке недвижимости, что направлено на борьбу с отмыванием денег, но эксперты предупреждают о возможных рисках подобных мер.

Фото: freepik