В Индии задержали крипто-мультимиллиардера Алексея Бесчокова

По сообщениям телеканала CNN, в Индии был задержан гражданин Литвы, объявленный в розыск Соединенными Штатами. Его подозревают в руководстве криптовалютной платформой, через которую, предположительно, отмывались средства для террористических групп, наркоторговцев и киберпреступников. Общий объем транзакций на этой бирже оценивается в 96 миллиардов долларов.

Арест стал кульминацией активных поисков Алексея Бесчокова, инициированных Соединенными Штатами. На прошлой неделе интенсивность операции возросла: была пресечена деятельность криптовалютной биржи, заморожены активы на сумму 26 миллионов долларов и обнародовано обвинение в адрес Бесчокова и его предполагаемого сообщника.

Ожидается, что американские власти будут добиваться экстрадиции Бесчокова в Восточный округ Вирджинии. Этот шаг станет значительным успехом в длительной борьбе с сервисами, предоставляющими услуги по отмыванию денег, которые, как утверждается, поддерживают глобальную преступность и терроризм. Данный арест демонстрирует, что, несмотря на смягчение администрацией Трампа давления на Россию в определенных областях, в частности, в сфере кибернетических операций, Министерство юстиции продолжает активно преследовать предполагаемых преступников, связанных с Россией.

По информации Министерства юстиции, Бесчоков проживал на территории России. Причины его поездки в Индию остаются невыясненными.

Центральное бюро расследований Индии заявило, что Бесчоков был задержан на этой неделе полицией штата Керала на юго-западе Индии, и назвало его "беглецом".

Представитель Министерства юстиции США, Николь Навас Оксман, подтвердила CNN в электронном письме факт ареста Алексея Бесчокова, одного из администраторов Garantex, в Индии по запросу Соединенных Штатов. Она отказалась предоставить дополнительные комментарии.

CNN не удалось получить комментарии от адвоката, представляющего интересы Бесчокова.

Арест произошел вскоре после того, как Министерство юстиции опубликовало обвинительное заключение против Бесчокова и россиянина Александра Миры Серды в связи с предполагаемым управлением Garantex. Согласно информации Министерства юстиции, Бесчоков отвечал за поддержание работоспособности Garantex и управление ее инфраструктурой, а Мира Серда являлся соучредителем биржи и занимал должность "главного коммерческого директора".

Дело Бесчокова является примером эффективного подхода к борьбе с финансовыми преступлениями, поскольку арест лиц, обвиняемых в отмывании денег, является надежным способом пресечь их деятельность. Министерство финансов США ввело санкции против Garantex еще в 2022 году. Согласно данным Министерства юстиции, в ответ на это Бесчоков и его сообщники "перестроили операции Garantex", чтобы обойти санкции и обманным путем заставить американские компании сотрудничать с платформой. Согласно обвинительному заключению, в период с 2015 по 2019 год через биржу прошло транзакций на общую сумму 96 миллиардов долларов.