ЦБ отозвал лицензию у старейшего банка России

Центробанк отозвал лицензию у московского Банка развития промышленности (Промбанк). В Банке России заявляют, что кредитная организация нарушила закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом сообщает РИА Новости.

При этом некоторые СМИ сообщают, что Промбанк был замешан в истории с попыткой хищения средств ПФР со счетов в ЦБ. Напомним, что 13 ноября в одном из операционных управлений ЦБ неизвестный предъявил два фальшивых платежных поручения якобы от имени ПФР. Документы свидетельствовали о том, что со счетов ПФР в Центробанке должно быть осуществлено два платежа на сумму 1 миллиард 250 миллионов рублей. По этим документам Банк России и начал переводить деньги.

Позже в копиях платежек были обнаружены фальшивые подписи сотрудников Пенсионного фонда, печати ПФР и неиспользуемые пенсионным фондом КБК (коды бюджетной классификации). После выявления факта мошенничества ЦБ приостановил транзакции и заблокировал все счета получателей денег. Все похищенные деньги удалось вернуть Пенсионному фонду.

Ранее также сообщалось, что в этом досадном инциденте замешан банк "Кубань" и ряд сотрудников ЦБ, нарушивших установленные правила приема и обработки документов при работе со средствами Пенсионного фонда России.

Отметим, что Промбанк, у которого сегодня была отозвана лицензия, был основан в 1990 году. Банк был создан по инициативе Министерства лесного хозяйства РСФСР учредителями- пайщиками, относящимися к системе Минлесхоза. Эта кредитная организация позиционирует себя как универсальный клиентский банк, ориентированный на сотрудничество как с крупными, так средними и мелкими клиентами.