Сотрудников "Мега-банка" Москвы подозревают в мошенничестве

Оперативники задержали пять человек, в том числе двух высокопоставленных сотрудников московского филиала "Мега-банка", которые, по версии следствия, занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, ежедневный оборот злоумышленников составлял от 30 до 40 миллионов рублей. Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса.

При этом мошенники использовали реквизиты этих финансовых учреждений. Члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии.

Читайте также: Банк Москвы "арестовал" кипрские активы РБК