В банду «Трех китов» вовлекли 11 государств

В схему контрабанды мебели, которая продавалась в торговых центрах «Гранд» и «Три кита», были вовлечены фирмы и банки 11 государств, заявляют в Следственном комитете при прокуратуре.

Расследованием установлено, что с целью обмана таможенных органов и ухода от валютного контроля при переводе денежных средств из России использовались фирмы и банки, зарегистрированные в России, Италии, Германии, Латвии, США, Израиле, Кипре, Дании, Эстонии, Казахстане и Белоруссии. Многочисленные контрабандные поставки товаров осуществлялись из Италии, Франции, Германии и Испании.

По делу "Трех китов" проходят девять обвиняемых, среди которых гендиректор ООО "Альянс-95" Сергей Зуев, руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, гендиректор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве).

Уголовное дело было возбуждено в 2000 году. В 2001 году его прекратили за отсутствием состава преступления. В апреле 2002 года расследование возобновилось в связи с депутатским запросом генеральному прокурору России. Кроме контрабанды некоторым из подсудимых вменяется легализация контрабандного имущества и уклонение от уплаты таможенных пошлин.