Разоблачены два российских банка

Во вторник, 4 апреля, Центробанк подписал приказ об отзыве лицензии у двух коммерческих банков - "Красноярского социального коммерческого банка" и "Акционерного коммерческого банка инвестиций и технологий", сообщает РБК.

Одна из причин отзыва лицензии на осуществление банковских операций у ООО "КСКБ" - отмывание преступных доходов. В декабре 2005 года КСКБ провел операции по "обналичиванию" денежных средств на общую сумму более 2,5 миллиардов рублей на цели, не подтвержденные договорами поставки сельхозпродукции.

Кроме того, как отметили в департаменте внешних и общественных связей Центробанка, красноярский банк нарушал банковское законодательство по организации кассовых операций и бухгалтерского учета.

В "АКБ инвестиций и технологий" также были зафиксированы многочисленные нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Так, в ноябре 2005 - феврале 2006 года объем выдачи банком наличных денег, имеющих сомнительный характер, составил 9,3 миллиардов рублей. Кроме того, банк был уличен в сокрытии информации о 53 операциях, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга.