ООО "Коммерческий банк "Арчекас" (г. Москва), по сообщению департамента внешних и общественных связей Центробанка, не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты Банка России, а также нарушал федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". И это далеко не весь перечень преступлений, совершенных банком. К примеру, в феврале 2006 года ООО КБ "Арчекас" "обнаналичил" 5,7 млрд. рублей, не располагая документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупных сумм денежной наличности.
В связи с этим Банк России отозвал у организации лицензию на осуществление банковских операций, передает РБК. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
С сегодняшнего дня в ООО "КБ "Арчекас" введена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Ее руководителем утвержден экономист первой категории отдела по работе с аудиторскими организациями управления аудита и внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный.
Генконсульство РФ на Пхукете выложило график работы на майские праздники
Диппредставительство будет закрыто для посетителей с 29 апреля по 1 мая и 9-10 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда, Светлой Пасхи и Дня Победы.
МИД РФ: ядерные объекты НАТО в Польше станут военной целью для России
Приближение ядерных миссий НАТО к границам России носит угрожающий характер.
Эксперты "Авито Недвижимость": снять дачу в Подмосковье на лето можно от 30 тысяч рублей
Аренда загородного жилья в Подмосковье на лето 2024 года начинается от 30 тысяч рублей в месяц.
Во время полета "Уральских авиалиний" телефон бортпроводника перегрелся и мог загореться
Во время полета "Уральских авиалиний" у бортпроводника произошло перегревание аккумулятора телефона, который вздулся и оплавил напольное покрытие салона.