"ИнтеРУС-Банк" опасен для сотрудников ЦБ: лишить лицензии!

В пресс-релизе Центрального банка России об отзыве лицензии у ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" сообщается, что один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью в связи с проведением инспекционной проверки деятельности банка. По сообщению ЦБ, причиной отзыва лицензии стали многочисленные факты нарушения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". В частности, лицензия отозвана за то, что банк не направлял в федеральную службу по финансовому мониторингу информацию, подлежащую обязательному мониторингу этой службой, и не осуществлял идентификацию своих клиентов, пишет Lenta.Ru.

ЦБ сообщает о выдаче "ИнтеРус БАНКом" подозрительным клиентам наличности "якобы на закупку сельскохозяйственной техники" в размере 36 миллиардов рублей, 67 миллионов долларов США и 6 миллионов евро.

С 10 августа в "ИнтеРУС-Банке" назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ОАО "КБ РГП "ИнтеРУС-банк" приостановлены, сообщает NEWSru.com.