Он, а также 37-летняя гражданка РФ Ольга Бельцова и гражданин Италии Джулио Риццо, обвиняются в отмывании денег, полученных в качестве взяток при заключении контракта на продажу Перу российских боевых самолетов МиГ-29.
Сейчас Бельцова находится под домашним арестом, поскольку у нее маленький ребенок, Джулио Риццо препровожден в тюрьму, а местонахождение Ананьева неизвестно - от правосудия он скрывается.
В четверг налоговая полиция Италии арестовала счета этих граждан в итальянских банках в Риме, Милане, Генуе и других городах. Эти действия проводились в рамках операции под кодовым названием "Матрешка".
"Матрешка" стала итогом длительной работы следственных органов Швейцарии и Италии. Дело было начато в 2001 году швейцарскими органами юстиции, которые заблокировали в банках Цюриха счета нескольких политиков и военных Перу. Все эти люди были связаны с Торресом Монтесиносом, который в 1998 году от имени правительства Перу заключил контракт с государственным агентством "Росвооружение" на закупку трех самолетов МиГ-29 на общую сумму $117 миллионов. Партнером Монтесиноса по этой сделке был бывший руководитель "Росвооружения", экс-генерал КГБ Ананьев.
По данным следствия, при заключении контракта Монтесинос и Ананьев получили в качестве незаконных "комиссионных" $18,4 миллиона. Доля перуанца была больше и составила почти $11 миллионов.
Из своих $7,4 миллионов примерно $5 миллионов Ананьев разместил на счетах банка "Адамас" в Лугано. Это было для него не трудно, поскольку в то время отставной генерал являлся президентом российского "МАПО-банка". Из Швейцарии деньги перечислялись небольшими траншами в Италию на счета подруги Ананьева - Бельцовой. Дальнейшей судьбой этих денег, по данным итальянской прокуратуры, занимался финансовый консультант Риццо.
В сентябре 2001 года в аэропорту Милана правоохранительные органы Италии изъяли у прибывших из Цюриха Ананьева и сопровождавшего его российского офтальмолога бумаги, в которых прослеживалась финансовая история взятки за продажу МиГ-29. В марте 2004 года прокуратура Цюриха передала в прокуратуру Тренто подробную информацию, связанную с нарушениями закона со стороны Монтесиноса и Ананьева. Аналогичную информацию получила и прокуратура Перу.
По распоряжению прокуратуры Тренто налоговая полиция Финансовой гвардии отследила перемещения денег по многочисленным счетам участников этой истории. В результате были получены доказательства отмывания в Италии денег, полученных преступным путем. Итогом операции "Матрешка" стали аресты и конфискация виллы и автомобилей, принадлежащих Бельцовой и Риццо.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Церемония вручения медалей блокадникам Ленинграда прошла в генконсульстве РФ в Нью-Йорке
Изабелла Светлосанова, которой на момент начала блокады было четыре года, выразила благодарность дипломатам за поддержку и осудила возрождение фашизма.
Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось, сказал представитель МВФ
Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул, что мировая экономика избежала более сложной ситуации, чем ожидалось ранее.
Города Северо-Запада посетит турбизнес Петербурга в рамках роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" посетит
Около 35% гостей Северной столицы совмещают путешествие в Петербург с поездками по маршрутам "Серебряного ожерелья" Северо-Запада, а в прошлом году к ним добавились два новых национальных туристских маршрута.
Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума
Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.