Создана комиссия по поиску активов бывшего иракского режима

Центральный банк Ирака при содействии Интерпола создал международную комиссию по поиску активов бывшего иракского режима за рубежом. Об этом сообщил высокопоставленный источник в ЦБ Ирака.

В обязанности вновь созданного органа будет входить проверка всевозможных счетов и выявление финансовых средств, вложенных под вымышленными именами или закрепленными за иностранными компаниями, так или иначе имевшими отношение к старым иракским властям.

В случае обнаружения эти средства будут перечисляться в фонд развития Ирака. Активы режима Саддама Хусейна, по мнению экспертов, оценивается в несколько миллиардов долларов, однако точно определить их количество в настоящее время невозможно по причине скрытого характера операций по распределению финансовых потоков в иностранные банки бывшим режимом.

Кроме того, банком разработан специальный план по нейтрализации незаконной деятельности, которая может нанести вред экономической стабильности в стране. Согласно новой директиве, отслеживаются и пресекаются каналы по финансированию терроризма, отмыванию денег и получению незаконной прибыли, а также вывозу валюты за пределы Ирака. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.