За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. В период с декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам клиентов ЗАО "ГРКБ" осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 60 млрд рублей.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Также ЗАО "ГРКБ" допустило многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводило рискованную кредитную политику, нарушало валютное законодательство, а также не соблюдало сроки представления отчетности в Банк России.
В результате в "ГРКБ" назначена временная администрация, руководителем которой назначена главный эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Анна Кошелева.
Отозвана лицензия также и у банка "Объединенный Кредитный Альянс" тоже в связи с нарушениями закона о противодействии легализации преступных доходов.
Об этом также сообщается Департаментом внешних и общественных связей Банка России Согласно приказа Банка России от 19.03.2007, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Коммерческий Банк "Объединенный Кредитный Альянс" (г. Москва).
Нарушения, инкриминируемые банку, аналогичны вышеуказанным в отношении "ГРКБ". Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением указанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия.
"Объединенный Кредитный Альянс" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов.
Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.
В "Объединенный Кредитный Альянс" также назначена временная администрация, руководителем которой назначена главный экономист отдела обработки и анализа отчетности отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Светлана Демина.
Выступление Байдена было прервано протестующими пацифистами
Они обвинили его в крови на руках.
Шольц сообщил о переговорах между странами по поводу мира на Украине
Разговоры ведутся на уровне советников по безопасности.
Экспорт овощей из России вырос почти в два раза
Импорт, в противоположность этому, сократился.
В России прогнозируют резкое подорожание бытовой техники
На это может повлиять снижение планки беспошлинных онлайн-покупок.