Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.03.2024 : 92,2628
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.03.2024 : 99,7057

Еще двумя банками в Москве стало меньше

Очередные два банка были в четверг лишены Центробанком России лицензий. Это московские ООО "Торгово-инвестиционный Банк" и КБ "УниверсалСтройБанк" (УСБ). Об этом в четверг сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР.

Оба банка были обвинены по, ставшей уже привычной, статье об отмывании доходов, полученных незаконным путем. В течение года ним неоднократно применялись меры воздействия, однако ситуация не менялась. Центробанк, в соответствии с федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" был вынужден закрыть обе банковские организации.

По данным Центробанка, Торгово-инвестиционный банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, с нарушением установленного срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, которые подлежат обязательному контролю.

Также Торгово-инвестиционный банк не в полном объеме выполнял требования по идентификации своих клиентов. В организации были выявлены нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета.

В сентябре этого года касса Торгово-инвестиционного банка выдала двум клиентам с назначением платежа "на покупку ценных бумаг" наличных средств на сумму более 10 миллиардов рублей. С июля по сентябрь три клиента банка осуществили платежи пользу нерезидентов на общую сумму почти в 2,5 миллиарда рублей. Эти операции свидетельствуют о том, что банк участвовал в операциях по выводу денежных средств за границу.

УниверсалСтройБанк также нарушал законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Тат, по данным Центробанка, УСБ был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. За полтора последних года банк выдал частным лицам на покупку ценных бумаг около 10 миллиардов рублей, в то время как валюта баланса по данным ежемесячной отчетности банка не превышала 90 миллионов рублей.

В обоих банках была введена временная администрация, которая будет действовать до вынесения судебного решения о признании кредитных организаций банкротами, либо до назначения ликвидатора.

Руководителем временной администрации Торгово-инвестиционного банка назначен Владимир Колбунов, ведущий эксперт отдела инспектирования кредитных организаций N1 отделения N 2 Московского ГТУ Банка России.

Руководителем временной администрации УниверсалСтройБанк назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций N2 отделения N1 Московского ГТУ Банка России Виктор Лука.

Полномочия исполнительных органов обеих кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Компания Kia представила на автосалоне в Нью-Йорке новый хэтчбек Kia K4 5DR

Компания Kia представила на автосалоне в Нью-Йорке новый хэтчбек Kia K4 5DR

Kia K4 5DR является преемником седана Forte, известного также как Cerato на некоторых рынках.

Передачи Владимира Соловьева были заблокированы на территории Армении

Передачи Владимира Соловьева были заблокированы на территории Армении

Зам министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян сообщил на страничке в соцсети, что две программы российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва были заблокированы. Речь идёт об авторских проектах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Предсказать точную дату релиза GTA 6 слишком проблематично на данный момент, сказал Джейсон Шрайер

Предсказать точную дату релиза GTA 6 слишком проблематично на данный момент, сказал Джейсон Шрайер

Игровой журналист Джейсон Шрайер пока не видит причин, почему игра от студии Rockstar games GTA 6 должна выйти с задержкой. По мнению журналиста, все игры могут быть подвержены задержке перед самим релизом.

Ученые выяснили, что искусственный интеллект может прогнозировать риск смертельных аритмий

Ученые выяснили, что искусственный интеллект может прогнозировать риск смертельных аритмий

Доктор Баркер и его команда разработали инструмент искусственного интеллекта, который правильно определил состояние пациентов в 80% случаев.