В уходящем году порядка десяти миллионов владельцев счетов в отечественных банках проводили транзакции финансовых средств на карты, которые были оформлены на подставных граждан, продавались мошенникам или теневым предпринимателям, сообщил в интервью РБК руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка РФ Богдан Шабля.
Представитель регулятора подчеркнул, что речь идет о так называемых дропперских пластиковых или виртуальных картах. При этом граждане, которые проводили такие безналичные расчёты, как правило, не были преступниками. Преимущественно всё происходило в процессе ставок в онлайн-казино либо в покупках криптовалюты. В ЦБ отмечают, что в данные транзакции оказались вовлечены без малого 13 процентов трудоспособных россиян, или практически каждый восьмой.