Китайцы организовали в Иркутске подпольный банк

Правоохранительные органы Иркутска накрыли нелегальный банк, который основали несколько граждан Китая. Каждый день через нелегальный банк проходили десятки миллионов рублей. Крупные суммы денег переводились за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости.

Банк был организован в частном доме по улице Подгорной. Здесь милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, а также 1,2 миллиона рублей наличными.

Читайте также: Салаты для ресторанов на Рублевке подпольно готовили семеро узбеков

До появления милиционеров бизнес процветал. Офис работал без выходных, в помещении всегда находились охрана и лицо, занимающееся сбором и обменом денежных средств. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров на иркутском рынке. Причем в банк приносили отечественные рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта.

В отношении «учредителей» банка возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.