Курсы валют: USD 21/01 59.6697 0.3176 EUR 21/01 63.7272 0.5469 Фондовые индексы: РТС 18:50 1138.99 0.21% ММВБ 18:50 2159.96 -0.11%

Столичные банки продолжают лишать лицензий

Страна | 21.12.2006


Центробанк России отзывает лицензии у трех московских банков и в связи с закрытием ликвидирует "Альфа-Банка" в Татарстане. Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.


Согласно пресс-релизу, в связи с неоднократными нарушениями банковского законодательства и правил отзываются лицензии у "Фабер-Банка", коммерческих банков "Мигрос" и "Инвестиционные и банковские продукты".

Как отмечается в сообщении, банки "Мигрос" и "Фабер" лишены лицензий из-за неоднократных нарушений в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Между тем более конкретные причины отзыва лицензий не называются.

В отношении банка "Инвестиционные и банковские продукты" сообщается, что эта кредитная организация допускала нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов. В частности, банк несвоевременно направил в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по более чем 130 операциям, подлежащим обязательному контролю, и не предоставлял необходимую информацию о своих клиентах.

В сообщении говорится, что в деятельности банка выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций. За семь месяцев 2006 года клиентом - физическим лицом АКБ "Инбанкпродукт" - было совершено конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд рублей с нулевым финансовым результатом. Кроме того, за три месяца 2006 года клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд рублей.

Во всех трех банках назначена временная администрация.

Аннулирована также лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Альфа-Банк-Казань" - дочерней структуры "Альфа-Банка".

Лицензия аннулирована в связи с ликвидацией компании по решению руководства организации.

 
Код для вставки в блог

Новости партнеров