Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.10.2017 : 57.2721
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.10.2017 : 67.3577
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 19.10.2017 : 75.519
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 19.10.2017 : 44.8784

КБ "Профбанк" закрыт за отмывание доходов

Российский Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций кредитную организацию ООО "Коммерческий банк профсоюзных организаций г.Москвы" (ООО "КБ "Профбанк"). Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Как следует из сообщения, решение о применении крайней меры воздействия было принято Банком России в связи с рядом нарушений выявленных в "Профбанке". Это неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократные нарушения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО "КБ "Профбанк" направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускало нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России. В сентябре-октябре 2006г. через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 9 клиентам на сумму 12 млрд. руб.; физическим лицам продано иностранной валюты в размере 300 млн. долл. США и 106 млн. евро.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

В ООО "КБ "Профбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, передает РБК.