В Испании раскрыта афера на 2 млрд евро

Международная финансовая афера была раскрыта в Испании. В результате на счетах двух иностранных банков было заморожено 2 млрд евро. Об этом в пятницу сообщила прокуратура Испании по делам коррупции.

Афера была раскрыта в рамках операции "Свитер", в ходе которой прошли обыски в мадридских и барселонских филиалах португальского банка "Эшпириту Санту" и в мадридском филиале Парижского национального банка. На счетах этих банков и были заморожены деньги на общую сумму в 2 млрд евро.

Гражданская гвардия и Налоговая служба целые сутки производила выемки документов в этих банках.

По всей видимости замороженные деньги были ввезены в Испанию незаконно несколькими международными трестами, которые подозреваются в отмывании денег и неуплате налогов.

В частности на подозрении у испанской прокуратуры один португальский трест, который действовал на острове Мадейра. Он уходил от налогов, затем деньги прокручивались в Люксембурге и Франции, после этого средства размещались на срочных вкладах в Испании.

В расследовании этой аферы принимали участие правоохранительные органы нескольких стран, отмечают в испанской прокуратуре.