Курсы валют: USD 30/03 57.0241 0.0877 EUR 30/03 61.5347 -0.2755 Фондовые индексы: РТС 14:16 1119.16 -0.57% ММВБ 14:16 2023.25 -0.46%

Как россияне "отмыли" триллион рублей

Общество | 31.10.2006


Триллион рублей "отмыли" за этот год в России. В правоохранительные органы Росфинмониторингом было направлено более 3 тысяч  материалов, которые касаются отмывания  денежных средств.


По словам главы финансовой разведки Виктора Зубкова, отмывание - это заключительная  часть преступной схемы. Ей предшествуют простые  преступления - бандитизм, мошенничество, взяточничество, уход от уплаты налогов и так далее. После этого капиталы  начинают очищать. Один из способов - фирмы-однодневки.

Приобретение  товаров по завышенным  ценам с последующей перепродажей  чужим "компаниям" - еще один способ "отмывания". Однако на самом деле эти компании  принадлежат одному хозяину.

В отмывании задействуют и нелегальных мигрантов. Например, за небольшое  вознаграждение у гастарбайтера  берут паспорт и открывают по нему кредитные счета пластиковых карт.

 
Код для вставки в блог

Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории